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          第四屆監事會第十次會議決議公告

           證券代碼:002628                         證券簡稱:成都路橋                                公告編號2015-015

           

          成都市路橋工程股份有限公司

          第四屆監事會第十次會議決議公告

          本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

           

          一、監事會會議召開情況

          成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆監事會第十次會議于2015414下午13時在成都市武科東四路11號公司四樓會議室召開。會議通知于201543日以郵件、電話方式發出,本次會議應參加監事3名,實際參加監事3名,會議由監事會主席張萍女士主持,董事會秘書伍和平先生列席會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的規定。

          二、監事會會議審議情況

          經與會監事審議并通過記名投票方式表決,會議通過以下議案:

          (一)    審議通過《2014年年度報告及其摘要》

          監事會認為,董事會編制和審核公司《2014年年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

          2014年年度報告》詳見巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),《2014年年度報告摘要》詳見2015415日《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》和《證券日報》及巨潮資訊網。

          投票表決結果:3票贊成,0票棄權,0票反對。

          (二)    審議通過《監事會2014年工作報告》

          投票表決結果:3票贊成,0票棄權,0票反對。

          (三)    審議通過《2014年度內部控制自我評價報告》

          監事會認為,公司現已建立了較為完善的內部控制體系,符合國家相關法律法規要求以及公司生產經營管理實際需要,并能得到有效執行,該體系的建立對公司經營管理的各個環節起到了較好的風險防范和控制作用。董事會編制的《2014年內部控制自我評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

          投票表決結果:3票贊成,0票棄權,0票反對。

          (四)    審議通過《關于預計2015年度日常性關聯交易的議案》

          監事會認為,2015年度公司擬與關聯方發生的日常關聯交易按照公開、公平、公正的原則,依據市場公允價格協商確定,符合中國證監會、深圳交易所和公司關于關聯交易管理的有關規定,不存在損害股東利益的情形。

          投票表決結果:3票贊成,0票棄權,0票反對。

          (五)    審議通過《2014年度募集資金使用與存放專項報告》

          投票表決結果:3票贊成,0票棄權,0票反對。

          (六)    審議通過《關于終止部分募投項目并將剩余募集資金永久性補充流動資金的議案》

          投票表決結果:3票贊成,0票棄權,0票反對。

          (七)    審議通過《關于注銷IPO募集資金專戶的議案》

          投票表決結果:3票贊成,0票棄權,0票反對。

          三、備查文件

          1、經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議

           

          特此公告!

           

          成都市路橋工程股份有限公司監事會

          一五年四月十四日

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