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          第四屆董事會第二十一次會議決議公告

          證券代碼:002628                證券簡稱:成都路橋            公告編號2015-024

           

           

          成都市路橋工程股份有限公司

          第四屆董事會第二十一次會議決議公告

           

          本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

           

          一、董事會會議召開情況

          成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱公司)第四屆董事會第二十一次會議于2015511日上午930以通訊表決方式召開。會議通知于201556以郵件、電話、專人送達方式發出,本次會議應參加表決董事9名,實際參加表決董事9。

          會議由董事長周維剛先生主持,本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》等相關法律法規的規定。

          二、董事會會議審議情況

          經與會董事審議并記名投票表決,會議通過了如下議案:

          (一) 關于對外擔保的議案

          同意公司為貴州省盤縣紅騰開發投資有限公司對外融資提供不超過4億元人民幣的連帶信用擔保,擔保期限不超過兩年并要求被擔保方提供反擔保。

          本次對外擔保具體事宜詳見2015512日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于擬對外提供擔保的公告》(公告編號:2015-025)。

          獨立董事對對外擔保事項發表了同意的意見,相關意見詳見2015512日巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

          本議案尚需提交股東大會審議!

          投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

          (二) 《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》

          提名高躍先先生、游宏先生、王良成先生為第四屆董事會獨立董事候選人,并同時增補高躍先先生為薪酬與考核委員會、審計委員會、提名委員會委員;游宏先生為董事會戰略委員會委員;王良成先生為董事會審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會、戰略委員會委員。獨立董事候選人當選后任期與第四屆董事會任期一致。

          獨立董事候選人任職資格須經深圳證券交易所審核無異議后方可提交公司2014年年度股東大會投票選舉。獨立董事候選人簡歷詳見附件。

          獨立董事對關于補選第四屆董事會獨立董事發表了同意的獨立意見,獨立意見詳見2015512日巨潮資訊網。

          本議案尚需提交股東大會審議!

          投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

          (三) 《關于召開2014年年度股東大會的議案》

          2014年年度股東大會定于201562日(星期二)召開。

          本次股東大會召開的具體通知及內容詳見2015512日《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上披露的《關于召開2014年年度股東大會的公告》(公告編號:2015-026)。

          投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

           

          三、備查文件

           1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

           

          特此公告!

           

           

          成都市路橋工程股份有限公司董事會

          二〇一五年五月十一日


          附:獨立董事候選人簡歷

           

          高躍先,男,中國國籍,19582月生,畢業于四川大學,法學碩士,中國共產黨黨員。四川大學法學院法學副教授,碩士研究生導師。兼任中國法學教育研究會診所法律教育專業委員會常委,四川省法律援助中心四川大學工作站負責人,曾為四川英捷律師事務所特邀律師。近5年先后多次獲四川大學優秀教師、課堂教學質量優秀獎、文化素質公選課最受歡迎教師等稱號,完成的科研成果曾獲得司法部等國家部委頒發的優秀成果獎。

          游宏,男,中國國籍,196710月生,碩士學歷,中共黨員,路面工程專家,高級工程師,現任四川省交通廳交通勘察設計研究院副總工程師。

          王良成,男,中國國籍,19792月生,會計學博士,副教授,碩士研究生導師,中共黨員。曾在City University of Hong KongKonkuk University從事研究和教學工作。2009年至今在四川大學商學院從事教學科研工作,現為四川大學商學院副教授,四川省會計領軍(后備)人才,長城動漫(000835)獨立董事。

           

          高躍先先生、游宏先生、王良成先生未持有公司股票,已取得獨立董事資格證書,近三年來未受過證監會的處罰和交易所的懲戒,與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、現任董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系。

           

           

           

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