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          2018年第一次臨時股東大會決議公告

          證券代碼:002628                             證券簡稱:成都路橋                           公告編號2018-071

           

          成都市路橋工程股份有限公司

          2018年第一次臨時股東大會決議公告

           

           

          本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

           

          特別提示 

          1、本次股東大會以現場表決與網絡表決相結合的方式召開。

          2、本次股東大會未出現否決議案的情況。

          3、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情況。 

          一、會議的召開情況

          1、會議通知情況:

          成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱公司)董事會于2018815日晚間在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)披露了《關于召開2018年第一次臨時股東大會的公告》(公告編號:2018-062),上述公告于2018816日在《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》《證券時報》刊載。

          2、現場會議召開時間:2018831日下午14:30

          3、網絡投票時間:2018830—2018831日。其中:通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)交易系統進行網絡投票的具體時間為2018831日上午930—1130,下午100—300;通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2018830日下午3002018831日下午300的任意時間。

          4、股權登記日:20180827

          5、會議召開地點:成都市武侯區武科東四路11號公司會議室

          6、會議召集人:公司董事會

          7、會議主持人:董事長周維剛先生

          8、會議召開方式:現場投票和網絡投票相結合

          9、本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規和《公司章程》之規定。

          二、會議的出席情況

          1、參加本次股東大會表決的股東及股東授權代表共計22名,其所持股份總數為222,441,230股,占公司總股本的30.1649%。其中:(1)參加現場投票的有表決權的股東及股東代理人共11人,代表公司有表決權的股份數198,807,642股,占公司總股本的26.9600%;(2)參加網絡投票的股東及股東代理人共11人,代表公司有表決權的股份數23,633,588股,占公司總股本的3.2049%。。

          2、通過現場和網絡參加本次會議的中小投資者共15人,代表有表決權的股份25,425,157股,占公司總股本的3.4479%。

          公司董事、監事出席會議,高級管理人員列席會議;董事候選人、監事候選人列席會議。北京市通商律師事務所律師出席并見證了本次會議。

          三、會議議案審議情況

          (一)《關于補選第五屆董事會非獨立董事的議案》

          本議案采取累積投票制對每位非獨立董事候選人逐項表決,得票情況如下:

          候選人:劉峙宏      同意股份數:222,412,303票;

          候選人:劉其福      同意股份數:222,410,315票;

          候選人:向        同意股份數:222,410,314票;

          候選人:孫旭軍      同意股份數:222,410,325票;

          候選人:熊        同意股份數:222,410,625票。

          經選舉,劉峙宏先生、劉其福先生、向榮先生、孫旭軍先生、熊鷹先生當選公司第五屆董事會非獨立董事。

          (二)《關于補選第五屆監事會非職工監事的議案》

          本議案采取累積投票制對每位非職工監事候選人逐項表決,得票情況如下:

          候選人:曹        同意股份數:222,411,119票;

          候選人:俞珈瑋      同意股份數:222,410,819

          經選舉,曹征先生、俞珈瑋先生當選公司第五屆監事會非職工監事。

          (三)《關于聘請公司2018年度審計機構的議案》

          表決結果:222,432,430股同意,占出席會議有表決權股份99.9960%;1,500股反對,占出席會議有表決權股份0.0007%;7,300股棄權,占出席會議有表決權股份0.0033%。

          其中,中小投資者表決情況如下:25,416,357股同意,占出席會議中小投資者有表決權股份99.9654%;1,500股反對,占出席會議中小投資者有表決權股份0.0059%;7,300股棄權,占出席會議中小投資者有表決權股份0.0287%。

          本議案獲股東大會審議通過。

          四、律師出具的法律意見

          北京市通商律師事務所律師到會見證本次股東大會,并出具了法律意見書,認為公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均符合《公司法》、《股東大會規則》、《公司章程》及其他有關法律、法規的規定,會議形成的決議合法、有效。

          五、備查文件

          1、成都市路橋工程股份有限公司2018年第一次臨時股東大會決議;

          2、北京市通商律師事務所出具的法律意見書。

           

          特此公告。

           

          成都市路橋工程股份有限公司董事會

          二〇一八年八月三十一日

           

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