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          第五屆董事會第二十九次會議決議公告

          證券代碼:002628                                 證券簡稱:成都路橋                                     公告編號2018-072

           

           

          成都市路橋工程股份有限公司

          第五屆董事會第二十九次會議決議公告

           

          本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

           

          一、董事會會議召開情況

          成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第二十九次會議于2018831日下午16時在公司會議室以現場表決方式召開,會議通知于2018825日以電子郵件、專人送達方式發出。本次董事會應參加表決董事9名,實際參加表決董事9名。與會董事一致推舉董事劉峙宏先生主持本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。

          二、董事會會議審議情況

          經與會董事審議并記名投票表決,會議通過了如下議案:

          (一) 《關于選舉第五屆董事會董事長的議案》

          選舉劉峙宏先生為公司第五屆董事會董事長,任期至2019310日止。

          投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

          (二) 《關于選舉第五屆董事會副董事長的議案》

          選舉孫旭軍先生為公司第五屆董事會副董事長,任期至2019310日止。

          投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

          (三) 《關于選舉第五屆董事會專門委員會成員議案》

          經選舉,第五屆董事會各專門委員會成員組成如下:

          董事會戰略委員會:劉峙宏(召集人)、孫旭軍、游宏、王良成,上述成員任期至2019310日止。

          董事會提名委員會:高躍先(召集人)、王良成、劉峙宏,上述成員任期至2019310日止。

          董事會審計委員會:王良成(召集人)、高躍先、孫旭軍,上述成員任期至2019310日止。

          董事會薪酬與考核委員會:高躍先(召集人)、王良成、孫旭軍,上述成員任期至2019310日止。

          投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

          (四) 《關于聘任總經理的議案》

          經董事長提名,聘任孫旭軍先生為公司總經理,任期至2019310日止。

          投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

          (五) 《關于聘任高級管理人員的議案》

          經總經理提名,聘任李志剛先生為公司常務副總經理,聘任王繼偉先生為公司副總經理。上述高級管理人員任期至2019310日止。

          投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

          (六) 《關于指定李志剛代行董事會秘書職責的議案》

          董事會指定李志剛先生代行公司第五屆董事會秘書職責,任期至2019310日止。李志剛先生聯系方式如下:

          聯系電話:028-85003688

          聯系傳真:028-85003588

          聯系郵箱:zqb@cdlq.com

          聯系地址:成都市武侯區武科東四路11

          郵編:610045

          投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

          (七) 《關于聘任財務負責人的議案》

          經總經理提名,聘任左宇柯女士為公司財務負責人,任期至2019310日止。

          投票表決結果:9票贊成,0票棄權,0票反對。

          公司董事會中兼任高級管理人員的董事人數未超過董事總數的二分之一。

          獨立董事對本次董事會選舉董事長、副董事長及聘任高級管理人員發表了獨立意見,詳見201891日巨潮資訊網披露的《獨立董事關于選舉董事長、副董事長及聘任高級管理人員的獨立意見》。

           

           

          三、備查文件

           1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;

          2、獨立董事關于選舉董事長、副董事長及聘任高級管理人員的獨立意見。

           

          附件:相關人員簡歷

           

          特此公告。

           

           

          成都市路橋工程股份有限公司董事會

          二〇一八年八月三十一日

           

           

          附件:人員簡歷

          劉峙宏先生,中國國籍,生于19639月,研究生學歷。劉峙宏先生曾在部隊服役,退伍后在四川達川地區水利電力局、達川地區扶貧開發辦工作,1992年后從事企業經營管理工作,曾任成都達義物業有限責任公司總經理,現任宏義實業集團有限公司董事長、四川宏義嘉華實業有限公司董事長。劉峙宏先生為董事候選人劉其福先生之兄,宏義實業集團有限公司為四川宏義嘉華實業有限公司控股股東。除上述情形外,劉峙宏先生與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;不存在不得被提名為擔任上市公司董事的情形;近三年內未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論的情形。經在最高人民法院網查詢,劉峙宏先生不屬于“失信被執行人”。

          孫旭軍先生,中國國籍,生于19646月,研究生學歷,獲出版行業副編審高級職稱。孫旭軍先生長期從事企業經營管理工作,曾任四川教育出版社副社長、成都博瑞傳播股份有限公司董事長,現任四川宏義嘉華實業有限公司董事、四川宏義資產管理股份有限公司董事。孫旭軍先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;不存在不得被提名為擔任上市公司高級管理人員的情形;近三年內未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論的情形。經在最高人民法院網查詢,孫旭軍先生不屬于“失信被執行人”。

          李志剛先生,中國國籍,生于197210月,研究生學歷。李志剛先生曾任職于大鵬證券投資銀行部,曾任成都博瑞投資控股集團有限公司總經理,現任宏義實業集團有限公司副總經理,宏義實業集團有限公司為四川宏義嘉華實業有限公司控股股東。除上述情形外,李志剛先生與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;不存在不得被提名為擔任上市公司高級管理人員的情形;近三年內未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論的情形;經在最高人民法院網查詢,李志剛先生不屬于“失信被執行人”。

          王繼偉先生,中國國籍,生于19709月,本科學歷,高級工程師、一級建造師。19927月至20008月在成都市公路工程處工作,先后任助工、工程師、項目經理;20009月至20042月在成都市路橋工程公司工作,先后任交通設施公司副經理、橋梁公司副經理;20043月至20103月在成都市路橋工程股份有限公司工作,任公路分公司經理;20104月至20188月,在成都市路橋工程股份有限公司工作,先后任董事、副總經理、常務副總經理、總經理。王繼偉先生持有公司股份1,219,118股,與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;不存在不得被提名為擔任上市公司高級管理人員的情形;近三年內未受到過中國證監會及其他有關部門的處罰。20182月受到過深圳證券交易所通報批評處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論的情形;經在最高人民法院網查詢,王繼偉先生不屬于“失信被執行人”。

          左宇柯女士,中國國籍,生于19736月,曾任職于四川君和會計師事務所,曾任四川科瑞德制藥有限公司財務總監,現任宏義實業集團有限公司財務總監,宏義實業集團有限公司為四川宏義嘉華實業有限公司控股股東。除上述情形外,左宇柯女士與其他持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系;不存在不得被提名為擔任上市公司高級管理人員的情形;近三年內未受到中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論的情形;經在最高人民法院網查詢,左宇柯女士不屬于“失信被執行人”。

           

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