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          第六屆監事會第一次會議決議公告

          證券代碼:002628         證券簡稱:成都路橋        公告編號:2019-043

           
           
          成都市路橋工程股份有限公司
          第六屆監事會第一次會議決議公告
           
          本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
           

                  一、監事會會議召開情況

          成都市路橋工程股份有限公司(以下簡稱公司)第六屆監事會第一次會議于2019415下午在公司會議室以現場表決方式召開。會議通知于201949日以電話、專人送達方式發出。本次會議應參加表決監事3名,實際參加表決監事3名。全體監事一致推舉監事王建勇先生主持本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及《公司章程》的規定。
          二、監事會會議審議情況
          經與會監事審議并記名投票表決,會議審議通過《關于選舉第六屆監事會主席的議案》,選舉王建勇先生為第六屆監事會主席,任期三年。
          最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一;單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
          投票表決結果:3票贊成,0票棄權,0票反對。
          三、備查文件
          經與會監事簽字并加蓋監事會印章的監事會決議
           
          附件:監事會主席簡歷
          特此公告。
           
           
                          成都市路橋工程股份有限公司監事會
                                     二〇一九年四月十五日
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